Integration der Geldwäsche- und Betrugsprävention

Zum 1. April 2019 übernimmt die DZ CompliancePartner GmbH das Dienstleistungsangebot in der Geldwäsche- und Betrugsprävention von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank.

Im Rahmen der Bündelung der Kräfte übernimmt die DZ CompliancePartner GmbH - als Kompetenzzentrum der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken für alle regulativen Beauftragtenthemen - ab dem 1. April 2019 die bisherigen Auslagerungen in der Geldwäsche- und Betrugsprävention von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank.

Die Bank vor Ort profitiert von der Mehrmandantentätigkeit der DZ CompliancePartner: Der Mehrmandantenansatz ist die Basis für eine hohe Qualität, Prüfungssicherheit und Effizienz. Entscheidend ist darüber hinaus die Interessenbündelung gegenüber der Aufsicht: Nur mit einem gemeinsamen Antritt lassen sich die spezifischen Interessen der genossenschaftlichen Institute gegenüber der Aufsicht wirksam vertreten.

Die DZ CompliancePartner ist der größte Auslagerungsdienstleister für das Beauftragtenwesen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Nach der Integration betreut sie allein in der Geldwäsche- und Betrugsprävention 422 Auslagerungskunden - gut die Hälfte aller Volksbanken Raiffeisenbanken.

Die übernommenen Mandate werden kontinuierlich weitergeführt. Der Standort Düsseldorf bleibt bestehen.

Standorte/Kontakt ab dem 1. April 2019

  • Düsseldorf, Niederlassung - NEU
    Ludwig-Erhard-Allee 20, D-40227 Düsseldorf
    Telefon 069 6978-3324, Telefax 069 6978-3322
    E-Mail info@dz-cp.de
  • Hannover, Niederlassung 
    Hannoversche Straße 149, D-30627 Hannover
    Telefon 0511 9574-5327, Telefax 0511 9574-425327 
    E-Mail info@dz-cp.de
  • Neu-Isenburg, Hauptsitz 
    Wilhelm-Haas-Platz, D-63263 Neu-Isenburg 
    Telefon 069 6978-3324, Telefax 069 6978-3322 
    E-Mail info@dz-cp.de
  • Stuttgart, Niederlassung 
    Heilbronner Straße 72, D-70191 Stuttgart 
    Telefon 069 6978-3324, Telefax 069 6978-3322
    E-Mail info@dz-cp.de