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Geldwäsche- und Betrugsprävention
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige betrügerische Handlungen verursachen in Deutschlands Finanzgewerbe beträchtliche Schäden. Banken sind verpflichtet, zum Schutz ihres Vermögens und des Finanzsystems angemessene Sicherungssysteme zu schaffen.
Existiert in Lösungen
§ 25h KWG Gesetzestext
Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG)
Existiert in Lösungen / Geldwäsche- und Betrugsprävention
Hinweisgebersystem (§ 25 a KWG)
Seit Anfang 2014 besteht die Pflicht für alle Kreditinstitute ein rechtskonformes Hinweisgebersystem zu betreiben.
Existiert in Lösungen
Die Trickser - Taugst du zum Betrüger?
Das Lernspiel zu Betrugsprävention und Social Engineering
Existiert in Lösungen / Schulungsmaßnahmen