/ Geldwäsche- und Betrugsprävention, Hinweisgebersystem

Geldwäsche- und Betrugsprävention

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerische Handlungen verursachen in Deutschlands Finanzgewerbe beträchtliche Schäden. Banken sind verpflichtet, zum Schutz ihres Vermögens und des Finanzsystems angemessene Sicherungssysteme zu schaffen.

Ihre Ansprechpartner

Marco Becker, Bereichsleiter Geldwäsche- und Betrugsprävention

Thomas Wagener, Bereichsleiter Compliance-Spezialisten

Wie können wir helfen?

Mehr als 400 zufriedene Kunden in ganz Deutschland verlassen sich auf unser Fachwissen.

Auslagerung Geldwäsche- und Betrugsprävention

Bedarfsorientierte Unterstützung

Backtesting von Geno-SONAR®

Hinweisgebersystem

Ihre Vorteile

„Kompetent, freundlich, hilfsbereit und sehr gewinnbringend.“

Dieter Hohnen, Brühler Bank eG

einfach

Sie setzen auf transparente, intelligente und testierte Prozesse auf.

Sie können die von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen ausgehenden Risiken leichter erkennen und steuern.

Sie profitieren von dem Expertenwissen, der objektiven Sicht und neutralen Bewertung unserer Spezialisten.

sicher

Sie setzen die Funktion des Geldwäschebeauftragten rechtssicher um.

Sie profitieren von einem bankenübergreifenden
Wissenspool.

Sie erhalten wirksamen Schutz vor Geldwäsche,
Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen

effizient

Sie profitieren von den Synergieeffekten eines
Mehrmandantenanbieters.

Sie senken den Aufwand Ihrer Internen Revision sowie bei der Abschlussprüfung (IDW PS 951) und erhalten für Ihr Auslagerungscontrolling Unterstützung.

Sie optimieren Ihren Ressourceneinsatz und Ihren Kostenaufwand.