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Geldwäsche- und Betrugsprävention
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige betrügerische Handlungen verursachen in Deutschlands Finanzgewerbe beträchtliche Schäden. Banken sind verpflichtet, zum Schutz ihres Vermögens und des Finanzsystems angemessene Sicherungssysteme zu schaffen.
Existiert in Lösungen
§ 25h KWG Gesetzestext
Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG)
Existiert in Lösungen / Geldwäsche- und Betrugsprävention