GELDWÄSCHE- UND BETRUGSPRÄVENTION

Bedarfsorientierte
Unterstützung

Umsetzung optimieren,
Risiken minimieren

Sie möchten Ihre Risiken und vor allem die Risikokosten reduzieren? Sie wollen wissen, ob Ihre Maßnahmen in der Geldwäsche- und Betrugsprävention in der Praxis greifen und effizient sind? Sie haben vielleicht einen besonderen Schulungs- oder Beratungsbedarf? Dann hilft Ihnen unser Compliance Spezialisten-Team weiter.

Die Funktion des Geldwäschebeauftragten übernimmt alle gesetzlichen Anforderungen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention. Damit ist das Institut prüfungssicher aufgestellt. Doch sind die einschlägigen Anweisungen verstanden und in effiziente Prozesse umgesetzt?

Es gibt institutsspezifische Faktoren, die bewirken, dass die theoretische und die reale Risikolage unterschiedlich sind, z. B.

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besondere Anforderungen an die Umsetzung von Geldwäsche- und Betrugspräventionsmaßnahmen

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besonderere Sensibilisierungs- oder Schulungsbedarfe

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besondere Anforderungen der externen und internen Revision oder bei Sonderprüfungen

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besondere Implmentierungserfordernisse und -fristen bei neuen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflichten

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besondere Ereignisse, z. B. Schadensfälle im Institut

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besondere Rahmenbedingungen im Geschäftsgebiet

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besondere Anforderungen hinsichtlich der Customization von Software (z. B. Geno-SONAR®)

Die Lösung

Bedarfsorientierte Unterstützung: Unser Compliance Spezialisten-Team berät und unterstützt Sie bedarfsorientiert, themenspezifisch und in enger Abstimmung mit Ihrem Geldwäschebeauftragten.

Vor dem Hintergrund Ihrer institutsspezifischen Ausgangslage, den jeweiligen Rahmenbedingungen, Ihrer Planung und deren praktischen Anwendung optimiert der Compliance Spezialist die Umsetzung Ihrer gedwäsche- und betrugspräventionsbezogener Maßnahmen. Dabei werden die Risiken reduziert und die Risikokosten minimiert.

Das Thema
Geldwäsche
betrifft uns alle.

30 Änderungen

im Geldwäschegesetz seit 2007

1 Mio € Bußgeld

bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz

Unsere Leistungen

Ein vereinbartes Kontingent sichert Ihnen bei gleichzeitiger Vollauslagerung ein bestimmtes Mindestvolumen zu.

Übrigens: Auch Nicht-Auslagerungspartnern bieten wir modulare Beratungs- und Unterstützungsleistungen an, die zielgenau auf die jeweiligen Bedarfe ausgerichtet sind

  • Bedarfsorientiere Abstimmung mit Ihrem Geldwäschebeauftragten
  • Beratung zu fachspezifischen Themen (z. B. Erstellung einer Risikoanalyse, Beratung zu Geno-SONAR®, Transparenzregister)
  • Analyse von Geldwäsche- und Betrugspräventionsprozessen
  • Unterstützung Risikoanalyse,
  • Unterstützung Geno-SONAR®
  • Unterstützung Transparenzregister
  • Ergänzende, prozessorientierte Unterstützung
  • Vor-Ort-Kontrollen zur Umsetzungsoptimierung
  • Durchführung von Schulungsmaßnahmen in Form von Präsenzschulungen, Online-Seminaren und (Online-)Workshops
  • Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Tochterunternehmen von Kreditinstituten

Ihre Vorteile

Mehr als 400 zufriedene Kunden in ganz Deutschland verlassen sich auf unser Fachwissen.

Sie erhalten Transparenz über mögliche Schwachstellen und Optimierungspotenziale:

  • Schwachstellen werden erkannt und behoben, 
    Verdeckungsrisiken werden aufgedeckt.
  • Schadensfälle werden wirksam verhindert, Risiken reduziert.

Sie erhöhen die Mitarbeitersensibilität und das persönliche Sicherheitsniveau für Mitarbeiter und Vorstand.

Sie profitieren von dem Expertenwissen, der objektiven Sicht und neutralen Bewertung der Compliance Spezialisten: Wir übersetzen für Sie die Theorie in die Praxis. Gemeinsam erarbeiten wir funktionsfähige Prozesse. 

  • Sie profitieren von einem bankenübergreifenden Wissenspool.
  • Sie profitieren von kostensensitiven Lösungen und einer (kosten)optimierten Umsetzung.
  • Sie sind flexibel bei der Wahl Ihrer Kontingente.
  • Sie reduzieren Ihre Risikokosten.

Weitere Informationen

Sie haben Fragen?

Marco Becker

Bereichsleitung
Geldwäsche- und Betrugsprävention
069 580024-130
marco.becker@dz-cp.de

Thomas Wagener

Bereichsleitung
Compliance-Spezialisten
069 580024-241
thomas.wagener@dz-cp.de

Martin Hierlemann

Bereichsleitung
Beratung und Vertrieb
069 580024-172
martin.hierlemann@dz-cp.de

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