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Backtesting Geno-SONAR®

Bedrohungslagen werden komplexer - und Schutzsysteme aufwändiger in der Wartung.

Backtesting Geno-SONAR® sichert Ihren Freiraum, sich auch weiterhin intensiv auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

#freiraumsichern

Ihr Ansprechpartner

Thomas Wagener

Thomas Wagener

Die Herausforderung

Die BaFin formuliert sehr klar die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den Umgang mit Monitoring-Systemen zur Geldwäscheprävention (BaFin-AuA BT KI, Stand Juni 2021).

  • Die Ausgestaltung und Steuerung der Systeme müssen den individuellen Gegebenheiten des Instituts Rechnung tragen.

  • Insbesondere die Erkenntnisse aus der institutsspezifischen Risikoanalyse sind im System zu berücksichtigen.

  • Die fachliche Prüfung des Monitoring-Systems muss regelmäßig und anlassbezogen durchgeführt und dokumentiert werden.

Das Backtesting Ihres Systems stellt also hohe Ansprüche an Kompetenzen und Kapazitäten in Ihrem Haus und bindet womöglich Kräfte, die Sie unternehmerisch zielführender einsetzen könnten.

Die Lösung

Mit Backtesting Geno-SONAR® bietet Ihnen DZ CompliancePartner eine modular aufgebaute Dienstleistung zur Überprüfung des Monitoringsystems Geno-SONAR®. Alle Module können Sie individuell beauftragen – so ist Ihre Lösung stets bedarfsorientiert ausgerichtet und individuell auf Sie zugeschnitten.

Institutsspezifische Parametisierung Geno-SONAR®

Modul 1

 Abgleich des
Typologienpapiers

Modul 2

Ausschlüsse im Scoring-Lauf

Modul 3

Überprüfung des Indizienbestandes

Modul 4

Überprüfung des Kundenlistenbestandes

Modul 5

Untersuchung der Schwellenwerte

Modul 6

 Analyse der Verdachtsmeldungen

Übrigens: Mit professionellem Backtesting erfüllen Sie nicht nur zuverlässig die Anforderungen der Aufsicht, sondern minimieren Ihren eigenen Aufwand durch weniger irrelevante Treffer im Monitoring.

Ihr Nutzen

  • Sie erfüllen sicher die Anforderungen der Aufsicht.

  • Sie profitieren von der Expertise des größten Anbieters für Compliance-Lösungen in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

  • Sie nutzen die effizienten Prozesse eines Mehrmandantenanbieters, erhalten eine kostengünstige Lösung und schonen eigene Ressourcen.

Ihr nächster Schritt

Thomas Wagener

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Informationsgespräch mit unserem Fachexperten Thomas Wagener und erfahren Sie, welche Vorteile Backtesting Geno-SONAR® ganz konkret für Ihre Bank bieten kann.

Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns bei Ihnen.

Kontaktformular Backtesting Geno-SONAR®

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Mehr Informationen

Unsere Publikationen rund um Geldwäsche-Prävention und Backtesting Geno-SONAR® für Sie zum Download – dieser Bereich wird laufend erweitert.

Regulatorik-Guide Backtesting
Fachinfo zur Geldwäsche- & Betrugsprävention #002; 22.06.2026

Quick-Check Backtesting Geno-SONAR®
Fachinfo zur Geldwäsche- & Betrugsprävention #001; 08.06.26

 Fallbeispiele Backtesting
Fachinfo zur Geldwäsche- & Betrugsprävention #003; demnächst verfügbar

Prozessmodell Backtesting
Fachinfo zur Geldwäsche- & Betrugsprävention #004; demnächst verfügbar

Benchmarking Backtesting
Fachinfo zur Geldwäsche- & Betrugsprävention #005; demnächst verfügbar

Unsere aktuellen Online-Seminare und Webinare rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention.

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Backtesting Geno-SONAR®

Zuverlässig. Effizient. Individuell.