meinKrypto 

Mit der Einführung von meinKrypto steigen die Anforderungen an die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrugsrelevanten Risiken erheblich. Institute müssen regulatorische Anforderungen erfüllen und gleichzeitig sicherstellen, dass bestehende Risikoanalysen, Arbeitsanweisungen und Monitoringprozesse den neuen Gegebenheiten entsprechen.

Die Einführung von meinKrypto bei Banken bringt neue regulatorische Anforderungen mit sich. Insbesondere im Rahmen des Neuproduktprozess für meinKrypto müssen Institute nachweisen, dass Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung frühzeitig erkannt, bewertet und angemessen gesteuert werden.

Die Lösung

Wir stellen Banken eine speziell für den Neuproduktprozess von meinKrypto entwickelte Musterrisikoanalyse zur Verfügung.

Diese unterstützt Institute dabei, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strukturiert, nachvollziehbar und regulatorisch belastbar zu bewerten.

Unsere Leistungen

Wir bieten Banken zur ganzheitliche Erstellung, Anpassung und Integration der Risikoanalyse für meinKrypto eine Musterrisikoanalyse an. Dabei verbinden wir regulatorische Expertise mit praxisnaher Umsetzungserfahrung im Bereich Financial Crime Compliance und Krypto-Produkte. Unsere Leistungen umfassen u. a.

• Bereitstellung einer praxiserprobten Musterrisikoanalyse für Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken
• Analyse regulatorischer Anforderungen im Kontext von meinKrypto- und Neuproduktprozessen
• Identifikation produktspezifischer Risiken entlang der Customer Journey und der Transaktionsprozesse
• Bewertung inhärenter Risiken sowie bestehender
  Kontrollmechanismen
• Vorbereitung auf interne Freigabeprozesse sowie
  aufsichtliche Nachfragen

Ihre Vorteile

• schnellere Umsetzung regulatorischer Anforderungen in Bezug auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken
• höhere Qualität und Nachvollziehbarkeit der
  Dokumentation
• praxisbewährte Methodik für meinKrypto

Unsere Online-Trainings vermitteln Mitarbeitenden die notwendigen Kenntnisse für den sicheren Umgang mit meinKrypto und den regulatorischen Anforderungen.

• Funktionsweise von Krypto-Assets und meinKrypto
• Grundlagen der MiCAR-Compliance
• Risiken im Umgang mit Krypto-Assets
• Anforderungen der Market Abuse Regulation (MAR)

Die Schulungen unterstützen Sie in der nachhaltigen Verankerung regulatorischer Anforderungen im Arbeitsalltag.

Ihr Vorteil

• Sicher: Die Schulungen erfüllen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen in der Sachkundeschulung.
• Angemessen: Hoher Praxisbezug steht an erster Stelle.
• Gemeinsam: Expertenwissen und die tägliche Erfahrung aus 1.200 Auslagerungsmandaten bilden die Grundlage für unsere Schulungen.

Mit DZ CompliancePartner erhalten Sie alle relevanten Unterstützungsleistungen rund um meinKrypto aus einer Hand.

Sie profitieren von

• regulatorisch fundierter Beratung
• spezialisierten Fachbereichen mit langjähriger Praxiserfahrung
• sofort einsetzbaren Musterlösungen und Analysetools
• revisionssicherer und nachvollziehbarer Umsetzung
• Entlastung Ihrer internen Ressourcen
• optimaler Vorbereitung auf Verbands- und Aufsichtsprüfungen

Ob Erstimplementierung, Weiterentwicklung bestehender Prozesse oder laufende regulatorische Unterstützung – wir begleiten Ihr Institut kompetent und verlässlich bei allen Fragestellungen rund um meinKrypto.

Sprechen Sie uns an. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für eine erfolgreiche und prüfungssichere Umsetzung Ihrer meinKrypto-Strategie.

Marco Becker

Bereichsleiter 
Geldwäsche- und Betrugsprävention
069 580024-130
marco.becker@dz-cp.de

Thomas Wagener

Bereichsleiter 
Compliance-Spezialisten
069 580024-241
thomas.wagener@dz-cp.de