Online-Seminare: Geldwäsche- und Betrugsprävention

Compliance mit Praxisbezug: In unseren Sachkunde-Webinaren erfahren Sie, was für Sie und Ihre Bank wichtig ist. Wir berücksichtigen gleichermaßen die bankindividuelle Risikolage als auch die mitarbeiterspezifische Ausgangslage. Wenn für Sie der Praxisbezug an erster Stelle steht, sind Sie hier richtig.

Geldwäscherechtliche Praxishinweise für Quereinsteiger

Online-Seminar | 23.06.2026, 11:00 Uhr oder 24.06.2026, 11:00 Uhr

Praxishinweise für Verbindungspersonen und Interne Revisionen

Online-Seminar | 26.08.2026, 11:00 Uhr oder 27.08.2026, 11:00 Uhr

Geldwäscherechtliche Fallstricke bei Immobiliengeschäften und -finanzierungen

Online-Seminar | 28.10.2026, 11:00 Uhr oder 29.10.2026, 11:00 Uhr

Praxishinweise: Erfahrungen aus 44er-Prüfungen

Online-Seminar | 26.08.2026, 11:00 Uhr oder 27.08.2026, 11:00 Uhr

Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und Transparenzregister

Online-Seminar | 26.10.2026, 10:00 Uhr oder 27.10.2026, 14:00 Uhr

EU VO – Status quo

Online-Seminar | 16.06.2026, 10:00 Uhr oder 18.06.2026, 14:00 Uhr

Stiftungen

Online-Seminar | 07.07.2026, 10:00 Uhr oder 09.07.2026, 14:00 Uhr

Legitimation des Vertragspartners – Spezialfälle

Online-Seminar | 18.08.2026, 10:00 Uhr oder 27.08.2026, 14:00 Uhr

Betrugsprävention

Online-Seminar | 22.09.2026, 10:00 Uhr oder 24.09.2026, 14:00 Uhr

EU VO – Update

Online-Seminar | 24.11.2026, 10:00 Uhr oder 26.11.2026, 14:00 Uhr

Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Online-Seminar | 15.12.2026, 10:00 Uhr oder 17.12.2026, 14:00 Uhr

Hinweisgebersystem

Online-Seminar | 16.7.2026, 11:00 Uhr oder 17.11.2026, 15:00 Uhr

Risiken und regulatorische Fallstricke bei Geschäftsbeziehungen mit Auslandsbezug

Online-Seminar | 22.07.2026, 11:00 Uhr oder 23.07.2026, 11:00 Uhr

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