Geldwäscheprävention
Geschäftskundenberatung - Vertiefung
Online-Training: OT26010
Kategorie: Geldwäsche- & Betrugsprävention
Agenda/Inhalte
Hier erhalten Sie vertiefende Informationen zum Thema Geldwäscheprävention, die speziell auf Ihre Tätigkeiten in der Geschäftskundenberatung zugeschnitten sind:
- Einleitung Sorgfaltspflichten
- Legitimation und Überprüfung des PEP-Status
- Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
Nutzen
- Relevantes Grundlagenwissen
- Interaktives Lernen, spannend erzählt
- Orts- und zeitunabhängiges Lernen
Fakten
Dauer
30 Minuten
Zielgruppe
Alle Mitarbeitende der Bank, insbesondere im Geschäftskundengeschäft
Weitere Infos
Preise: siehe Preisstaffel
Für Auslagerungskunden in der Geldwäsche- und Betrugsprävention kostenfrei/inkludiert