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Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und Transparenzregister

Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und Transparenzregister

Webinar: 24.03.26 oder 26.03.26

Die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten stellt einen wesentlichen Baustein zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dar. Ziel ist es, mehr Transparenz im Wirtschaftsleben zu schaffen. Aus diesem Grund wurde in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein Transparenzregister eingeführt.

Das Transparenzregister dient als wichtiges Instrument zur effektiveren Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In der praktischen Umsetzung zeigen sich jedoch häufig Schwierigkeiten: Besonders die eindeutige Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten stellt Mitarbeitende immer wieder vor erhebliche Herausforderungen. In unserem Webinar geben wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern Handlungsempfehlungen aus der Praxis an die Hand. 

Das Webinar richtet sich exklusiv an Sie als Kunde der DZ Compliance-Partner. Ziel des Webinars ist, die Handlungskompetenz in der Prävention von Geldwäsche-, Betrugsprävention und Terrorismusfinanzierung auszubauen. 

Ihre Referentin ist Ulrike Göcking, versierte Compliance-Spezialistin auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention. 

Termine und Anmeldung:

oder

Preise: 

  • 179 € pro Person zzgl. MwSt. - für einen bis sieben Teilnehmer einer Bank oder alternativ
  • 1.390 € zzgl. MwSt. für acht bis zu 250 Teilnehmer aus einer Bank  

Hinweis zur Lizenz "bis zu 250 Zuhörern/Mitarbeitenden aus einer Bank": Sie erwerben mit der achten Anmeldung aus Ihrer Bank für das Webinar automatisch die gewählte Banklizenz. 

Hinweise für Sie als angemeldete Person:

  • Nach erfolgreicher Anmeldung, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit den Zugangsdaten. Bitte beachten Sie, dass sich unabhängig von der gewählten Lizenz jeder Teilnehmer einzeln zum Webinar angemeldet haben muss. Angemeldete Teilnehmer erhalten einen Tag nach Beendigung des Webinars ein Teilnehmerzertifikat. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
  • Jeder Teilnehmer meldet sich selbst zum gewünschten Zeitpunkt über einen der oben genannten Anmeldelinks an. Danach wird eine Bestätigungsmail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten versandet. Erfolgt die Anmeldung für mehrere Personen einer Bank, müssen auch hier alle Teilnehmer einzeln angemeldet werden.
  • Wir bitten um Verständnis, dass das Teilnehmerzertifikat nur an angemeldete Teilnehmer versendet wird. Diese erhalten einen Tag nach Beendigung des Webinars ein Teilnehmerzertifikat.
  • Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmeranzahl begrenzt ist. Wir empfehlen eine zeitnahe Anmeldung.

 

Für Fragen zum Webinar stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Janet Hammerschmidt und Bernd Beck, E-Mail: wissen@dz-cp.de

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.