Risiken und regulatorische Fallstricke bei Geschäftsbeziehungen mit Auslandsbezug
Online-Seminar/Webinar
Kategorie: Geldwäsche- und Betrugsprävention
Inhalte
Transaktionen erfolgen über Ländergrenzen hinweg. Unternehmen agieren in internationalen Lieferketten. Entscheidungsträger in Unternehmen sitzen nicht mehr zwingend vor Ort. Das Online-Seminar zeigt die sich in diesem Kontext ergebenden Risiken auf und gibt Hinweise zur prüfungssicheren Handhabung.
Nutzen
- Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über die wichtigsten Risikoparameter von Geschäftsbeziehungen mit internationalen Verflechtungen.
- Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.
Anmeldung
- Veranstaltung (OS26068)
22.07.2026, 11:00 Uhr
Anmeldelink folgt; bei Interesse melden Sie sich gerne unverbindlich unter compliancecollege@dz-cp.de - Veranstaltung (OS26069)
23.07.2026, 11:00 Uhr
Anmeldelink folgt; bei Interesse melden Sie sich gerne unverbindlich unter compliancecollege@dz-cp.de
Termine
22.07.2026, 11:00 Uhr
23.07.2026, 11:00 Uhr
Fachliche/r Ansprechpartner/in
Janis Wieshoff
Kontakt/Buchungsanfragen
E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de
Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmeranzahl begrenzt ist. Wir empfehlen eine zeitnahe Anmeldung.
Fakten
Dauer
60 Minuten
Zielgruppe
Alle Mitarbeitende der Bank
Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebestätigung.
Weitere Infos
179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie unter: Preisinfos